董事會組織

依據本公司之公司章程，董事會成員不得少於五人，且不得多於九人，其中獨立董事人數不得少於三人。本屆董事會由各界專業之經營及監督人士所組成，七席董事中，四席法人董事代表，三席獨立董事。本公司藉由董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力以指導本公司經營團隊，提升經營績效並創造公司股東最大價值。

董事會職責

在本公司董事長領導下，董事會的首要責任是監督。董事會必須監督公司守法、財務報導可靠、即時揭露重要訊息及無貪污、背信等之情事發生，以確保股東權利及維護企業社會責任。為善盡及強化監督責任，本公司董事會目前成立審計委員會、薪酬委員會、永續委員會及內部稽核等。

其次，董事會之第二責任為指導經營團隊，董事會每季定期聽取經營團隊之報告，並充分與經營階層進行溝通及對話，經營團隊應對董事會提擬公司經營策略，董事會則應評估策略成功之可能性，亦應經常檢視策略進展，並於需要時敦促經營團隊作調整。

最後，董事會之第三責任為評量經營團隊之績效及任免經理人。本公司經營團隊與董事會間維持順暢良好之溝通管道，專心致力於執行董事會之指導與業務營運，以替本公司股東創造最大價值。

董事會選任方式

依本公司「董事選舉辦法」，本公司董事之選舉採中華民國公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，董事之選舉，則採用累積投票制。

董事會成員多元化政策

產業經驗專業		2020	2021	2022	2023	2024
會計專業	目標	1席	1席	1席	1席	1席
	執行情形	1席	1席	1席	1席
商務與財務專業	目標	1席	1席	1席	1席	1席
	執行情形	1席	1席	1席	1席
法務專業	目標	1席	1席	1席	1席	1席
	執行情形	1席	1席	1席	1席
產業管理經驗	目標	4席	4席	4席	4席	4席
	執行情形	4席	4席	4席	4席
獨立董事占比	目標	3席	3席	3席	3席	3席
	執行情形	3席	3席	3席	3席

董事會成員

本屆董事會成員符合多元化要求，董事會成員分別具有：半導體產業、機械工程、法律、會計、商務及財務專業，可分別在公司治理的各項層面上起到互補功效。

職稱	國籍或 註冊地	姓名	選(就)任 日期	任期	主要經（學）歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	專業背景
董事長	開曼	Foxconn (Far East) Limited	2023/06/28	3	史丹佛大學電機博士 台灣積體電路製造股份有限公司硏發副總、資深副總、共同營運長 武漢弘芯半導體製造有限公司執行長 中芯國際集成電路製造有限公司副董事長 鴻海精密工業股份有限公司策略長	鴻海精密工業股份有限公司策略長	半導體產業經驗
	中華 民國	代表人： 蔣尚義	2023/06/28
董事	開曼	Foxconn (Far East) Limited	2023/06/28	3	文化大學化學系學士 矽品精密工業(股)公司副總經理 國碁電子(股)公司副總經理 鴻海精密工業(股)公司資深副總經理	訊芯科技控股(股)公司總經理 訊芯科技控股(股)公司臺灣分公司經理人 訊芯科技(香港)有限公司董事 ShunSin Technology (Samoa) Corporation Limited 董事 訊芯電子科技(中山)有限公司執行董事兼總經理	半導體產業經驗
	中華 民國	代表人： 徐文一	2023/06/28
董事	開曼	Foxconn (Far East) Limited	2023/06/28	3	台灣大學物理學博士 華邦電子股份有限公司研發處長 台灣奈米元件實驗室廠長/副主任 台灣積體電路製造(股)公司研發副理 IBM研發經理	鴻揚半導體股份有限公司副總經理	半導體產業經驗
	中華 民國	代表人： 何家驊	2023/06/28
董事	開曼	Foxconn (Far East) Limited	2023/06/28	3	國立中正大學會計學研究所 安永財務管理諮詢(股)公司/資深協理 精誠資訊(股)公司/協理 惠普科技(股)公司/協理	國創半導體(股)公司/監察人 鴻華先進科技(股)公司/董事 揚信科技(股)公司/法人董事長代表人 鑫蘊林科(股)公司/法人董事代表 鴻海精密工業(股)公司/資深處長	商務與財務專業
	中華 民國	代表人： 黃英士	2023/06/28
獨立董事	中華 民國	丁鴻勛	2023/06/28	3	文化大學會計系學士 天良生物科技(股)公司監察人 特力和樂(股)公司獨立董事 特力(股)公司獨立董事 應用奈米醫材科技(股)公司獨立董事暨薪酬委員、審計委員會主席 全台晶像(股)公司監察人 正風聯合會計師事務所合夥會計師 建漢科技(股)公司獨立董事、薪酬委員會委員及審計委員會主席	謙成會計師事務所會計師 欣訊科技(股)公司董事 倍力資訊股份有限公司獨立董事暨薪酬委員會主席及審計委員會主席 全台晶像股份有限公司獨立董事暨審計委員會委員	會計專業
獨立 董事	中華 民國	莊章星	2023/06/28	3	中興大學地政系學士 競星實業有限公司業務經理 利斯得企業有限公司業務經理 輝釆實業有限公司法人代表兼董事 利斯得企業有限公司法人代表兼董事	大陸廣東省中山市詳順興燈飾有限公司董事長 麗城國際股份有限公司董事長 利斯得國際股份有限公司董事長	商務與財務專業
獨立 董事	中華 民國	戴淑惠	2023/06/28	3	國立台灣師範大學管理學院企業管理碩士 中小企業信用保證基金/財務部經理	中小企業信用保證基金/副總	商務與財務專業