董事會組織

依據本公司之公司章程，董事會成員不得少於五人，且不得多於九人，其中獨立董事人數不得少於三人。本屆董事會由各界專業之經營及監督人士所組成，七席董事中，四席法人董事代表，三席獨立董事。本公司藉由董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力以指導本公司經營團隊，提升經營績效並創造公司股東最大價值。

董事會職責

在本公司董事長領導下，董事會的首要責任是監督。董事會必須監督公司守法、財務報導可靠、即時揭露重要訊息及無貪污、背信等之情事發生，以確保股東權利及維護企業社會責任。為善盡及強化監督責任，本公司董事會目前成立審計委員會、薪酬委員會、永續委員會及內部稽核等。

其次，董事會之第二責任為指導經營團隊，董事會每季定期聽取經營團隊之報告，並充分與經營階層進行溝通及對話，經營團隊應對董事會提擬公司經營策略，董事會則應評估策略成功之可能性，亦應經常檢視策略進展，並於需要時敦促經營團隊作調整。

最後，董事會之第三責任為評量經營團隊之績效及任免經理人。本公司經營團隊與董事會間維持順暢良好之溝通管道，專心致力於執行董事會之指導與業務營運，以替本公司股東創造最大價值。

董事會選任方式

依本公司「董事選舉辦法」，本公司董事之選舉採中華民國公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，董事之選舉，則採用累積投票制。

董事會成員多元化政策

(1)董事會多元性

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於 2023年修訂之「公司治理實務守則」第 20 條中，調整「董事會成員多元化之政策」，政策指出：董事會之組成應考量公司營運架構、業務 發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並宜評估各種多元化面向，例如：基本組成(如：性別、年齡等)、專業經驗（如：法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。本公司現任董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事及4位非獨立董事，董事皆為產學界賢達。本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一（即 33％）以上為目標，目前董事會成員男性占 86%（6位），女性占 14%（1位），未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。

(2)董事會成員落實多元化情形

現任董事會7位董事組成，董事擁有上市櫃公司之經營企業管理實務或擔任政府機關管理職務經驗，除均具備領導決策、危機處理及國際市場觀外，其中3 位獨立董事中，丁鴻勛獨立董事為謙成會計師事務所會計師、莊章星獨立董事為詳順興燈飾有限公司董事長、戴淑惠獨立董事為中小企業信用保證基金副總。另7位非獨立董事中，蔣尚義董事長、徐文一董事、黃英士董事及陳偉銘董事等，均有擔任上市櫃公司之董事或總經理等重要管理職務經驗，公司產業含括科技及傳統製造等，具備科技、經營管理、產業知識及營運判斷等專業能力。 董事會基本組成如下：

董事會成員

本屆董事會成員符合多元化要求，董事會成員分別具有：半導體產業、機械工程、法律、會計、商務及財務專業，可分別在公司治理的各項層面上起到互補功效。