2020/12/29 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

2021/12/29 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

日期	溝通要點	溝通結果
2021/12/29	1.會計師就2021年度財務報表的核查工作，在範圍、,重大性標準、查核重點、內部控制測試、查核時程表以及遠程查核Loan staff人力的安排，向公司治理單位進行報告說明。 2.稽核主管就2022年年度稽核計劃，2021年10-11月內部稽核結果以及2021年第3季內控改善建議追蹤報告進行報告說明。期間稽核項目包括： (1) 銷售及收款循環 (2) 電腦化資訊系統處理作業循環 (3) 生產循環 (4) 薪工循環 (5) 融資循環 (6) 投資循環 (7) 其他控制作業 (8) 專案查核事項	1.所有出席董事含獨立董事，認真聽取了會計師的報告分享，未有異議並對會計師的分享表示感謝。 2.所有出席董事含獨立董事，對本期內部稽核業務報告予以無異議通過。