2020/08/10 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

日期	溝通要點	溝通結果
2020/08/10	1.會計師就2020年度第2季合併財務報告核閱結果進行說明，並針對核閱發現進行討論。 2.會計師就主管機關關注事項，重要會計準則或解釋函令、證管法令及稅務法令更新對進行說明。 3.內部稽核主管就2020年4~6月內部稽核結果以及2020年第1季內控改善建議追蹤報告進行說明。期間稽核項目包括： (1) 銷售及收款循環 (2) 生產循環 (3) 薪工循環 (4) 融資循環 (5) 投資循環 (6) 電腦化資訊系統處理作業循環 (7) 研發循環 (8) 其他控制作業 (9) 專案查核事項第1季改善內控建議追蹤報告均屬良好。	1.所有出席獨立董事同意通過，並提請將2020年度第2季合併財務報表提至董事會報告。 2.所有出席獨立董事同意通過，並提請將2020年4~6月內部稽核結果以及2020年第1季內控改善建議追蹤報告提至董事會報告。