2020/03/25 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

日期	溝通要點	溝通結果
2019/03/25	1.會計師就2019年度合併財務報表查核重點及結果進行說明，並針對查核發現進行討論。 2.會計師就重要會計準則或解釋函令、證管法令及稅務法令更新對進行說明。 3.內部稽核主管就2019年11月~2020年1月內部稽核結果以及2019年第4季內控改善建議追蹤報告進行說明，期間稽核項目包括： (1) 生產循環 (2) 銷售及收款循環 (3) 薪工循環 (4) 電腦化資訊系統處理作業循環 (5) 投資循環 (6) 生產循環 4.2019年第4季內控改善建議均已改善完成且效果良好。	1.所有出席獨立董事同意通過，並提請將2019年度合併財務報表提至董事會討論。 2.有出席獨立董事同意通過，並提請將2019年11月~2020年1月內部稽核結果及2019年第4季內控改善建議追蹤報告提至董事會報告。