2019/12/26 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

日期	溝通要點	溝通結果
2019/12/26	1.會計師就對公司2020年度查核規劃進行說明，包括查核範圍、團隊、關鍵查核事項說明及查核時程表，對台灣證券交易所臺證上一字第1080021452號來函，為利落實公司治理即將於五年審查所有公司編制財務報告情形，其可能的審查重點分析及對公司之影響進行說明。 2.2.內部稽核主管就2019年10月內部稽核結果進行說明，期間稽核項目包括： (1) 銷貨及收款循環 (2) 電腦化資訊系統處理作業循環 (3) 生產循環 (4) 薪工循環 (5) 融資循環 (6) 投資循環 (7) 其他控制作業	1.所有出席獨立董事同意，並提議將會計師報告發給所有董事研習。 2.所有出席獨立董事同意通過，並提請將2019年10月內部稽核結果提至董事會報告。