2019/03/22 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

日期	溝通要點	溝通結果
2019/03/22	1.會計師就2018年度合併財務報告查核重點及結果進行說明，並針對查核發現進行討論。 2.會計師就重要會計準則或解釋函令、證管法令及稅務法令更新對進行說明。 3.內部稽核主管就2018年11月~2019年1月內部稽核結果以及2018年第3季內控改善建議追蹤報告進行說明，期間稽核項目包括： (1) 銷售及收款循環 (2) 生產循環 (3) 薪工循環 (4) 投資循環 (5) 電腦化資訊系統處理作業循環 (6) 其他控制作業 (7) 專案查核事項	1.所有出席獨立董事同意通過，並提請將2018年度合併財務報表提至董事會討論，以及將會計師報告發給所有董事研習。 2.所有出席獨立董事同意通過，並提請將2018年11月~2019年1月內部稽核結果及2018年第3季內控改善建議追蹤報告提至董事會報告。

日期

溝通要點

溝通結果

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