2018/05/10 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

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2018/05/10 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

日期

溝通要點

溝通結果

2018/05/10

1.會計師就2018年度第1季合併財務報告核閱結果進行說明，並針對核閱發現進行討論。
2.內部稽核主管就2018年2~3月內部稽核結果進行說明，期間稽核項目包括：
- (1) 銷貨及收款循環
- (2) 採購及付款循環
- (3) 生產循環
- (4) 薪工循環
- (5) 融資循環
- (6) 投資循環
- (7) 其他控制作業
- (8) 專案查核事項

1.所有出席獨立董事同意通過，並提請將2018年度第1季合併財務報表提至董事會報告。
2.所有出席獨立董事同意通過，並提請將2018年2~3月內部稽核結果提至董事會報告。