2017/09/28 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

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2017/09/28 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

日期

溝通要點

溝通結果

2017/09/28

內部稽核主管就2017年7月內部稽核結果進行說明，7月稽核項目包括：
- (1) 銷貨及收款循環
- (2) 採購及付款循環
- (3) 投資循環
- (4) 電腦化資訊系統處理作業循環
- (5) 其他控制作業

所有出席獨立董事同意通過，並提請將2017年7月內部稽核結果提至董事會報告。