2017/08/10 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形
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溝通要點 |
溝通結果 |
| 2017/08/10 |
- 1.會計師就2017年度第2季合併財務報告核閱結果進行說明，並針對核閱發現進行討論。
- 2.內部稽核主管就2017年4~6月內部稽核結果進行說明以及2017年第1季內控改善追蹤報告，8~9月稽核項目包括：
- (1) 銷貨及收款循環
- (2) 薪工循環
- (3) 融資循環
- (4) 投資循環
- (5) 研發循環
- (6) 電腦化資訊系統處理作業循環
- (7) 其他控制作業
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- 1.所有出席獨立董事同意通過，並提請將2017年度第2季合併財務報表提至董事會報告。
- 2.所有出席獨立董事同意通過，並提請將2017年4~6月內部稽核結果以及2017年第1季內控改善追蹤報告提至董事會報告。
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