1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

 (1) 2022年度營業報告；

 (2) 2022年度審計委員會查核報告；

 (3) 2022年度員工及董事酬勞分派情形報告；

 (4) 2022年度現金股利分配情形報告；

 (5) 本公司第三次辦理買回本公司股份轉讓員工案及買回執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

 (1) 承認2022年度營業報告書及合併財務報表案；

 (2) 承認2022年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

 (1) 修訂本公司「公司章程」案；

 (2) 解除本公司新選任董事競業禁止之限制案；

 (3) 本公司之子公司訊芸電子科技(中山)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A)股票並申請在海外證券

      交易所上市案。

8.召集事由四、選舉事項:

 (1) 改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無。