1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓

4.召集事由一、報告事項:

 (1) 2020年度營業報告；

 (2) 2020年度審計委員會查核報告；

 (3) 2020年度員工及董事酬勞分派情形報告；

 (4) 本公司2019年度現金股利分配情形報告；

 (5) 本公司第二次辦理買回本公司股份轉讓員工案及買回執行情形；

 (6) 修訂本公司「董事會議事規範」案。

5.召集事由二、承認事項:

 (1) 承認2020年度營業報告書及合併財務報表案；

 (2) 承認2020年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

 (1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案；

 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項: 無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.其他應敘明事項:無。