新增股東會報告及討論事項並變更股東常會場地
- 董事會決議日期:109/04/27
- 股東會召開日期:109/06/15
- 股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓
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召集事由一、報告事項:
- 本公司2019年度營業報告；
- 本公司2019年度審計委員會查核報告；
- 本公司2019年度現金股利分配情形報告；
- 本公司2019年度員工及董事酬勞分派情形報告；
- 修訂本公司「誠信經營守則」案；
- 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案；
- 修訂本公司「企業社會責任實務守則」案；
- 修訂本公司「董事會議事規範」案。
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召集事由二、承認事項:
- 本公司2019年度營業報告書及合併財務報表案；
- 本公司2019年度盈餘分配表案。
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召集事由三、討論事項:
- 修訂本公司「公司章程」案；
- 修訂本公司「股東會議事規則」案；
- 解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
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召集事由四、選舉事項:
- 改選董事案。
- 召集事由五、其他議案:無。
- 召集事由六、臨時動議:無。
- 停止過戶起始日期:109/04/17
- 停止過戶截止日期:109/06/15
- 其他應敘明事項:無。