1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/06/19

3.股東會召開地點: 土城工業服務中心，新北市土城區三民路4號3F

4.召集事由:

　1. 報告事項：

　(1)2017年度營業報告；

　(2)2017年度審計委員會查核報告；

　(3)2017年度員工及董事酬勞分派情形報告。

　(4)修訂本公司「董事會議事規範」案。

　2.承認事項：

　(1)承認2017年度營業報告書及合併財務報表案；

　(2)承認2017年度盈餘分配案。

　3.討論暨選舉事項：

　(1)修訂本公司「公司章程」案。

　4.臨時動議。

　5.散會。

5.停止過戶起始日期:107/04/21

6.停止過戶截止日期:107/06/19