2020/12/29 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

2025/03/11獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

日期	出席人員	溝通要點	溝通結果
2025/03/11 審計委員會會前會	獨立董事丁鴻勛獨立董事莊章星獨立董事戴淑惠會計師趙敏如稽核主管王錦良	稽核主管就113年10月~114年1月內部稽核查核結果，113年Q3缺失追蹤改善完成情況，以及根據公司113年度各單位內部控制制度自我評估結果、稽核單位全年度稽核計劃執行結果，作成公司內部控制制度之設計及執行均屬有效的內部控制制度聲明書，向獨立董事進行報告說明，並針對會議中所提問題進行回覆。會計師就113年合併財務報表之查核簽證範圍、查核方法、關鍵查核事項，以及近期主管機關重要法規更新等，並擬出具查核簽證報告書稿，與獨立董事進行溝通說明。	無異議照案通過。